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第1384章 约见告诫（第1页）

等杜元谨和早坤帕离开后，景云辉随即给拉苏情报局的副局长吕亢打去电话。

他令吕亢去调查翡翠山资源管理顾问公司，到底是不是白家的产业，调查龙源国际投资公司的背景。

另外再去调查，还有哪些钱庄，通过四大赌场，在向白家和麻诺家族秘密输送资金。

结果不查不知道，这一查，着实是吓人一跳。

在拉苏，跟白家和麻诺家族有关的企业，足有二十多家。

通过赌场，向这些企业输送资金的钱庄，共有三家。

龙源只是其中之一，另外还有安达信联财务科技公司、星辰环球资本公司。

这三个公司，无一例外，都是壳公司。

所谓的壳公司，就是指没有真实的经营活动，没有员工，没有办公地点，只存在于纸面上、注册信息中的空架子公司，幽灵公司。

它们的主要活动，就是持有资金池、做资金转移，隐藏身份，并进行税务筹划等方面。

像洗钱、逃税、诈骗，规避制裁等，都需用到壳公司。

北钦邦本身就遭受蒲甘中央政府的严厉制裁。

而白家和麻诺家族还在此基础上，遭受着来自于康莱的经济制裁。

所以，这两个家族想要在北钦邦获得巨额的现金，是非常困难的。

哪怕他们家族账户里有再多的钱，也根本取不出来。

不过他们倒也会另辟蹊径。

通过洛东特区的赌场和壳公司，套现了数以千万计的美元。

这些钱，有一部分是白家和麻诺家族，把自身家族账户上的资金，转移给壳公司，再兑换成了现金。

也有一部分现金是来自于境外资本。

通过离岸账户的转移资金，向白家和麻诺家族输送现金。

至于具体涉及到哪些个境外资本，拉苏情报局这边暂时还调查不出来。

看完吕亢发来的电邮，景云辉立刻给他打去电话。

“主席！”

“老吕，把三家壳公司，还有白家、麻诺家族的相关公司，都给我查封，关联人员，一律逮捕，还有，你代我约见四家赌场的负责人，该敲打的就敲打，该严令禁止的就严令禁止。